- 发布日期:2024-10-25 18:27 点击次数:107
(原标题:第四届监事会第三次会议决议公告)
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-100
广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2024年 10月 22日以邮件、电话方式发出通知。会议于 2024年 10月 25日下午 15:30在广州开发区南翔一路 62号 C座三楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,公司编制了《2024年三季度报告》。公司全体监事认为:公司编制和审核的《2024年三季度报告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过该报告。 表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年三季度报告》(2024-101)。
2、审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,拟对截至 2024年 9月 30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经测试,2024年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 15,013,361.74元。公司全体监事认为:公司 2024年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,依据充分;计提资产减值后更能公允、客观地反映公司 2024年前三季度的财务状况以及经营成果;决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。 表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(2024-102)。
三、备查文件 广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。 广州集泰化工股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日